Category: สมัครคาสิโน

สมัครคาสิโน

dg คาสิโนออน สมัครคาสิโน กรณ์การเล่น มือถือ คอมพิวเตอร์

สมัครคาสิโน

การสืบสวนทางอาญาที่เรียกว่า Double Game ถูกก่อตั้งโดยทางการอิตาลีเพื่อต่อสู้กับกรุ๊ปผู้กระทำผิดกฎหมายรวมทั้งการเดิมพันที่ไม่ถูกกฎหมาย จนกระทั่งในขณะนี้ ยึดได้ 95.8 ล้านดอลลาร์ และก็มีผู้ต้องสงสัย 23 ผู้ที่จะต้องพบเจอมาตรการที่เคร่งครัด การจ่ายเงินด้วยWirecardถูกกล่าวโทษว่าใช้โดย Italian Mafioso สมัครคาสิโน

การเดิมพันที่ไม่ถูกกฎหมายรวมทั้งหน่วยงานอาชญากรรมที่ก่อตั้ง
การสืบสวนทางอาญาที่ปฏิบัติงานโดยทางการอิตาลีได้กำจัดการเดิมพันไม่ถูกต้องตามกฎหมายที่เชื่อมโยงกับกรุ๊ปผู้กระทำผิดกฎหมาย เรียกว่า ” เกมคู่” การสืบสวนได้ยึด 95.8 ล้านเหรียญแล้วก็ 23 คนจาก Cosa Nostra ของสิสิลีรอมาตรการที่ครัดเคร่ง

ตามรายงานของ ANSA สำนักข่าวของอิตาลี 12 คนจาก 23 ผู้ที่จะต้องพบเจอกับความจำกัดถูกคุมตัวก่อนที่จะมีการพิจารณาคดีในตาราง สองคนถูกกักตัวในบ้าน และก็อีก 9 คนถูกห้ามไม่ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเชิงการค้า สมัครคาสิโน

ข้าง Santapaola-Ercolano มาเฟียในคาตาเนียมีการกำหนดวัตถุประสงค์โดยการพิจารณาที่มีข้อกล่าวหาว่าข้างมีเว็บการเดิมพันที่ไม่ถูกกฎหมายการทำงานที่เรียกว่าRaiseBet24.com ไซต์ได้รับการพิจารณาเป็นอย่างมากเมื่อเร็วๆนี้เนื่องมาจากไซต์มิได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติการในอิตาลี แม้กระนั้นมีการใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์ในมอลตา

ไซต์ช่วยเหลือให้ผู้คนใช้เงินสดเมื่อพนันแทนกระบวนการจ่ายเงินทั่วๆไปในไซต์การเดิมพันออนไลน์อื่นๆถัดมาสมาชิกมาเฟียใช้เงินนั้น การสอบสวนกล่าวถึงว่า ซื้อบริษัทและก็สิ่งก่อสร้างในอิตาลี เยอรมนี และก็ประเทศโปแลนด์เพื่อฟอกเงิน

การฟอกเงินในยุโรป
หน่วยงานมาเฟียของอิตาลี ‘Ndrangheta อยู่ภายใต้การไต่สวนของทางการในข้อกล่าวหาก่อคดีหลายประเภท อาทิเช่น การเดิมพันที่ไม่ถูกกฎหมาย การ โกงที่ร้ายแรง การหลีกเลี่ยงภาษี การฆาตกรรม กิจการค้าสารเสพติด การกู้ยืมเงิน และก็ฯลฯ ตอนนี้ มีผู้ถูกเสนอชื่อเป็นผู้ต้องสงสัยในอาชญากรรมกลุ่มนี้ 356 คน ตั้งแต่สิสิลีไปจนกระทั่งมอลตา

หน่วยงานยังอยู่ระหว่างการตรวจทานสำหรับเพื่อการที่ถูกกล่าวโทษว่า ฟอกเงินโดยใช้ Wirecard หน่วยงานอาชญากรรมได้รับการกล่าวขวัญว่าควบคุม 80% ของจำนวนโคเคนในยุโรปแล้วก็อยู่ลึกสำหรับเพื่อการพนันที่ไม่ถูกกฎหมาย

ไต่สวนอิตาลีหลั่งกล่าวอ้างแสงสว่างสำหรับการเป็น“หุ้นส่วน” ระหว่าง ‘Ndrangheta หน่วยงานอาชญากรรมแล้วก็ CenturionBet , บริษัท เกมดำเนินการออกมาจากมอลตา มีแถลงการณ์ว่าสินดิเคทใช้ ขั้นตอนการจ่ายเงินของWirecard เพื่อฟอกเงินหลายล้านดอลลาร์ ลิงก์จากพร็อกซี่แล้วก็เซิร์ฟเวอร์ทำให้ CenturionBet และก็ ‘ หน่วยงานอาชญากรรมNdranghetaด้วยกันระดมเงินออกนอกประเทศ

ข้อบังคับกำหนดให้ Wirecard จำเป็นต้องทำตามวิธีการปกป้องการฟอกเงิน (AML) ที่ครัดเคร่งเหมือนกันกับแบงค์แบบเริ่มแรก ผู้ประเมินผลการจ่ายเงินยังดำเนินงานร่วมกับธุรกิจการเดิมพันของมอลตาอีกแห่งหนึ่งซึ่งเชื่อมโยงกับหน่วยงานรวมทั้งกิจกรรมที่ไม่ถูกกฎหมายอีกเยอะมาก

Wirecard อาจจะไม่รู้ว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อรายงานฉบับแรกปรากฏขึ้น ในตอนนั้น บริษัทได้ผ่านการตรวจสอบการกระทำตามข้อกำหนดเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ดี ในมิ.ย. 2020 บริษัทสารภาพว่าเงินทองค่า 24 พันล้านยูโรที่กล่าวถึงว่าเป็นสินทรัพย์เลียนแบบเยอะมากๆ นำมาซึ่งการก่อให้เกิดการเข้าจับกุมอดีตกาล CEO Markus Braunซึ่งบัดนี้กำลังพบเจอกับข้อกล่าวหาทุจริต…

Read More

Recent Posts

Recent Comments

    Archives

    Categories

    Meta